Onboarding Control — Grupo ORA

Clientes monitorados

Base total acompanhada no fluxo de onboarding.

ICG médio

Índice de Conformidade Geral da carteira.

Prontos para rotina

Clientes sem bloqueio relevante para liberação.

Fila crítica

Clientes com risco elevado ou excesso de bloqueios.

Distribuição operacional

Leitura do portfólio por estágio de liberação e criticidade.

Liberado

Quase pronto

Em execução

Crítico

Fila crítica

Prioridade por risco e quantidade de bloqueios.

Cliente

Entrada

ICG

IPO

IER

Bloqueios

Status

Decisão

Cliente selecionado

—

Entrada —Conclusão —

StatusDecisão

1. Responsável e fluxo com o cliente

Definição do responsável, acesso, alinhamento de prazos e risco de comunicação.

0/3

Responsável pelo envio de documentos definido.

Cliente com acesso à plataforma / ambiente operacional.

Cliente orientado sobre prazos e dinâmica mensal.

Risco de comunicação

2. Checkpoint fiscal

Estrutura cadastral, emissão fiscal, parametrização e rotina documental.

0/8

Empresa cadastrada corretamente nos sistemas.

Regime tributário validado.

Inscrições municipal e estadual conferidas.

Parametrização fiscal realizada.

Cliente orientado sobre emissão de notas fiscais.

Fluxo de envio de documentos fiscais alinhado.

Conhecimento em emissão de notas

Tipo de operação

Pendências fiscal

3. Checkpoint contábil

Histórico recebido, movimento do período, conciliações e fluxo recorrente.

0/6

Histórico contábil recebido ou formalmente solicitado.

Movimento do mês anterior recebido.

Livros contábeis recebidos.

Conciliação bancária alinhada com o cliente.

Cliente orientado sobre envio de documentos contábeis.

Fluxo mensal contábil definido.

Pendências contábil

4. Checkpoint departamento pessoal

Estrutura trabalhista, folha, pró-labore, obrigações e documentação de SST.

0/7

Validado se a empresa possui ou não possui funcionários.

Cadastro no sistema realizado, quando aplicável.

Folha estruturada, quando houver colaboradores.

Pró-labore definido ou devidamente orientado.

Cliente orientado sobre INSS, FGTS e demais obrigações.

Documentos de SST mapeados.

Riscos específicos identificados.

Pendências departamento pessoal

5. Pendências gerais

Itens transversais ou dependências externas que ainda bloqueiam a liberação.

Texto livre

Índices executivos

Leitura consolidada do estado do onboarding.

ICG

Conformidade geral do checklist.

IPO

Prontidão operacional para liberação.

IER

Exposição ao risco. Quanto maior, pior.

Bloqueios

Itens críticos ainda não concluídos.

Decisão sugerida

Bloquear

Em execução

Scores por frente

Leitura rápida das áreas operacionais.

Relacionamento

Fiscal

Contábil

Bloqueios prioritários

Itens críticos ainda sem fechamento.

Nenhum cliente selecionado